近期新聞銀行紛紛鎖住存摺無法動用(被列警示戶),除了新聞上事件,還有幾項國稅局特別宣導給事務所注意:
1.網拍(高風險行業)
2.客戶退貨糾紛投訴報警
民眾只要撥165報案,銀行即會凍結所匯帳戶.及相關往來戶。(例:客戶打165投訴賣家,賣家收支付的帳戶即會一起被凍結４８Ｈ,例:賣家支付事務所費用,事務所的帳戶也同凍結)。如確定是詐欺則會被設警示戶長期凍結。
3. 虛擬貨幣者: → 金管會嚴格監督銀行
4.某人涉及刑事案件
5.匯款給警示戶(最常是網路賣家FB個體商家)
警示戶也會影響名下其他帳戶(衍生管制帳戶),故會影響生活開支..一樣無法提款.匯款.轉帳。
很多是因"人頭戶"而不自知。
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